El ladrón de FTX gana millones durante el juicio de Bankman Fried

Un lector anónimo cita un informe de la BBC: Un ladrón que robó más de 470 millones de dólares en criptomonedas cuando FTX colapsó está tratando de cobrarlas mientras el fundador del intercambio está siendo juzgado. El caso Sam Bankman-Fried en el tribunal superior comenzó la semana pasada. El ex magnate de las criptomonedas niega fraude. Después de nueve meses de inactividad, los expertos dicen que cada día se blanquean 20 millones de dólares de depósitos robados en monedas tradicionales. Un nuevo análisis muestra cómo el misterioso ladrón intenta cubrir sus huellas. (…) El día que FTX colapsó, cientos de millones de dólares en criptomonedas controladas por el intercambio fueron robados por un ladrón desconocido que se cree que todavía tiene el control de los fondos. Nadie sabe cómo el ladrón (o ladrones) pudo obtener las claves digitales de las carteras criptográficas de FTX, pero se cree que fue un informante o un hacker quien pudo robar la información. El delincuente movió 9.500 monedas Ethereum, que entonces valían 15,5 millones de dólares, de una billetera perteneciente a FTX a una nueva billetera. Durante las siguientes horas, cientos de criptoactivos más fueron retirados de las billeteras de la compañía, con transacciones que finalmente ascendieron a 477 millones de dólares.

Según investigadores de Elliptic, una empresa de investigación de criptomonedas, los ladrones perdieron más de 100 millones de dólares en las semanas posteriores al ataque, ya que parte de ellos se congelaron o se perdieron en tarifas de procesamiento mientras movían descuidadamente el dinero para escapar del arresto. Pero en diciembre se habían enviado con éxito alrededor de 70 millones de dólares a un mezclador de criptomonedas, un servicio delictivo utilizado para lavar Bitcoin, lo que dificulta su seguimiento. (…) Aunque el mezclador dificulta la búsqueda de Bitcoin, Elliptic pudo rastrear una pequeña cantidad de fondos – 4 millones de dólares – enviados al intercambio. El resto de los bienes robados de FTX (alrededor de 230 millones de dólares) permanecieron en paradero desconocido hasta el 30 de septiembre, el fin de semana anterior al inicio del juicio de Bankman-Fried. Desde entonces, casi todos los días se envían millones de piezas a una mezcladora para lavarlas y luego supuestamente cobrarlas. Elliptic pudo rastrear $54 millones en Bitcoin enviados al mezclador de Sinbad y luego el rastro se enfrió por ahora. «Los piratas informáticos han estado esperando durante años para actuar y retirar dinero cuando la atención del público haya desaparecido, pero en este caso han comenzado a actuar como si la atención del mundo estuviera una vez más en FTX y los eventos de noviembre de 2022, o ya estuvieran ocupados. » dijo Tom Robinson, cofundador de Elliptic.

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